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江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司關於召開2012年度股東大會的提示性公告
證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材(002585,股吧)公告編號：2013-011江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司關於召開2012年度股東大會的提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)已於2013年3月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登瞭《江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告》及《關於召開2012年度股東大會的通知》，為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現公佈關於召開2012年度股東大會的提示性公告。一、召開會議的基本情況1、召集人：公司董事會2、會議地點： 江蘇省宿遷市白楊路1號公司辦公樓五樓會議室3、會議召開時間：（1）現場會議召開時間為：2013年4月18日（星期四）上午10:00時（2）網絡投票時間為：2013年4月17日—4月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月18日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月17日下午15:00 至2013年4月18日下午15:00 的任意時間。4、股權登記日：2013年4月15日5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。6、會議出席對象：（1） 截至2013年4月15日下午交易結束後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可以書面形式授權他人代為出席會議並參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）保薦機構代表；（4）公司聘請的見證律師；（5）公司董事會同意列席的其他人員。7、投票規則公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：（1）如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；（2）如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；（3）如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。二、會議審議事項1、審議關於《公司2012年度董事會工作報告》的議案；2、審議關於《公司2012年度監事會工作報告》的議案；3、審議關於《公司2012年年度報告及摘要》的議案；4、審議關於《公司2012年度利潤分配預案》的議案；5、審議關於《公司2012年度財務決算報告》的議案；6、審議關於《公司2013年度財務預算報告》的議案；7、審議關於《公司前次募集資金使用情況鑒證報告》的議案；8、審議關於《公司2012年度募集資金使用情況專項報告》的議案；9、審議關於《公司2012年度內部控制自我評價報告》的議案；10、審議關於續聘2013年度審計機構的議案；11、審議關於公司向銀行申請不超過人民幣30億元授信額度的議案。以上議案內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）公司獨立董事廖傢河先生、陳強先生、呂憶農先生將分別在公司2012年度股東大會上作獨立董事2012年度述職報告。三、出席現場會議登記方法1、登記方式：（1）自然人股東須持本人股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（本人簽字的復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（加蓋公章的復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（加蓋公章的復印件）、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證（本人簽字的復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真上請註明“2012年度股東大會”字樣。（須在2013年4月16日下午17:00點前送達或傳真至公司），公司不接受電話方式辦理登記。2、登記時間：2013年4月17日上午9:00-11:30、下午14:00-16:303、登記地點：江蘇省宿遷市彩塑工業園區井頭街1號江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會秘書辦公室。四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：（一）采用交易系統投票的投票程序：1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2013年4月18日上午9:3011:30，下午13:0015:00；2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票：3、股東投票的具體程序為：（1）輸入買入指令；（2）輸入投票代碼；（3）在“買入價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。總議案對應申報價格100.00元，代表一次性對所有議案進行投票表決。本次股東大會所有議案對應的申報價格為：（4）在“委托股數”項下輸入表決意見：（5）確認委托完成4、計票原則：在計票時，同一表決隻能選擇現場投票和網絡投票的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。5、註意事項：（1）網絡投票不能撤單；（2）對同一表決事項隻能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；（3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準；（4）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。（二）采用互聯網投票操作具體流程：1、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。（1）申請服務密碼的流程登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、 “證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。（2）激活服務密碼股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。（1）登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2012年度股東大會投票”；（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；（3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；（4）確認並發送投票結果。3、投資者通過深圳證券交易所互聯網系統進行網絡投票的起止時間為2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00。五、其他事項1、會議聯系方式聯系部門：江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會秘書辦公室聯系地址：江蘇省宿遷市彩塑工業園區井頭街1號郵政編碼：223808聯系電話：0527-84252088 傳真：0527-84253042聯系人：吳迪2、會議費用：出席會議的股東及股東代理人的食宿費及交通費用自理，會期半天。六、備查文件1、《第一屆董事會第二十一次會議決議》2、《第一屆監事會第十三次會議決議》江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會二 O一三年四月十六日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-17/153230678.html
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